21 mar 2024 16:36

Pensionsmyndigheten yrkar skadestånd mot par som hjälpt Falcons Max Serwin tvätta pengar

Pensionsmyndigheten har beslutat anmäla skadestånd på 16 miljoner kr i ett mål vid Stockholms tingsrätt. Myndigheten har överlåtit åt Ekobrottsmyndigheten att föra dess talan.

Det var EBM som i december 2023 väckte åtal mot två personer för penningtvätt i samband med Falcon Funds-härvan.

EBM:s åklagare i målet Jerker Asplund har bedömt att Pensionsmyndigheten har ett berättigat anspråk på 16 Mkr i målet och har förklarat sig villig att föra talan angående Pensionsmyndighetens anspråk.

Huvudförhandlingen avslutades den 11 mars och dom ska komma den 8 april.

Mannen och hans sambo fungerade som bulvaner åt den dömde huvudmannen bakom Falcon Funds-bedrägerierna, Max Serwin.

Genom sin bank Julius Baer i Monaco har mannen tagit emot stora belopp som härrör från bland annat Gergeo Holdings försäljningar av aktier i elhandelsföretaget Werel i Strängnäs. Hans sambo är också åtalad för att hon använt sina bankkonton för den misstänkta penningtvätten. Paret står åtalade för grov penningtvätt av totalt 100 Mkr.

Enligt åtalet har mannen gjort en brottsvinst på 53 Mkr, som EBM yrkar att han ska betala tillbaka. Och nu tillkommer alltså skadeståndskrav på 16 Mkr till Pensionsmyndigheten.

"Staten är envis och långsint", sa Pensionsmyndighetens dåvarande GD Daniel Barr til SvD 2022. Han verkar få rätt.