12 apr 2012 13:16

Stor skillnad i hur väl penningtvättsreglerna används

EU:s tillsynsmyndighet för försäkrings- och pensionsbolag, EIOPA, presenterade i går två rapporter om penningtvätt tillsammans med de två andra finansiella tillsynsmyndigheterna inom EU, ESMA och EBA. Rapporterna visar att det är stora skillnader mellan olika länder inom unionen vad det gäller hur väl de implementerat de regler mot penningtvätt som finns.

Enligt rapporterna kan en del av de skillnaderna leda till problem för EU:s arbete mot penningtvätt. En slutsats man drar är att vissa av skillnaderna inte beror på de minimiregler kring penningtvätt som finns utan hur de olika länderna väljer att tolka regelverket.