1 apr 2019 12:46

Ingen förundersökning om penningtvätt i Swedbank

Ekobrottsmyndigheten, EBM, har bestämt att inte inleda en förundersökning efter mottagande av anmälan om penningtvätt i Swedbank. Anmälan kom den 4 mars från Hermitage Capital Management och avsåg bland annat påstådd penningtvätt om 176 miljoner US-dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland.

Efter granskning har EBM kommit fram till bland annat att de anmälda gärningarna nu är preskriberade eftersom de uppges ha skett så långt tillbaka i tiden.

Det meddelar EBM idag.