19 aug 2019 12:34

10 misstänkta i Falcon Funds-målet avskrivna från brott

Av tidigare 21 misstänkta personer i Sveriges hittills största ekobrottsmål kring bedrägerier i Falcon Funds, har nu tio personer blivit avskrivna från brott. Bland de friade personerna återfinns en i ledningen för elhandelsbolaget Werel och Luciano Racana, som satt i styrelsen för Strategi Placering 2013 när bedrägerierna genomfördes. De avskrevs från brott den 23 juli.

Elhandelsbolaget Werel i Strängnäs användes av huvudmännen bakom Falcon Funds för att tvätta pengar från tömningen av de tre fonderna på premiepensionens fondtorg. Enligt den pågående förundersökningen, så misstänks åtminstone 64 miljoner kronor ha försvunnit genom Werel AB, som 2017 fusionerades med sitt finska dotterbolag. Men enligt ansvarig åklagare på EBM har personen i ledningen för Werel fungerat som ovetande målvakt i denna penningtvätt och är nu friad från dessa brottsmisstankar.

Luciano Racana greps på Barcelonas flygplats i september 2018, då han var på väg till sitt födelseland Argentina. Han är svensk och även spansk medborgare och det var till Spanien han flyttade 2016 när det började brännas. Övriga tidigare misstänkta personer som avskrivits var inblandade i själva överföringen av fondmedel till Falcon Funds utan fondspararnas godkännande eller vetskap. Det var 2,1 miljarder kronor som under juli 2013 först flyttades från Scientias fonder på premiepensionens fondtorg till först Optimus High Yield och sedan till Falcon Funds, som båda ägdes av Mark Bishop.

De misstänkta som fortsatt befinner sig i Kronobergshäktet är huvudpersonerna Mark Bishop, Max Serwin (tidigare Emil Amir Ingmanson), Afram Gergeo och Ulf Deckmark. Två brittiska medborgare har släppts ur häktet, men är fortsatt misstänkta. Ytterligare en person är häktad i sin utevaro och tros befinna sig i sitt födelseland Turkiet, varifrån han inte utelämnas. Varje månad måste åklagaren ansöka hos tingsrätten att förlänga häktningsbesluten av såväl personer som kvarstad. De tillgångar som omfattas av kvarstad finns hos Mark Bishop, Afram Gergeo, Max Serwin, Ulf Deckmark, Brf Sicklaön, Gergeo Holding, Gergeo Fastigheter AB, Gergeo Invest AB samt Sargon Gergeo. Enligt Pensionsmyndighetens utredning saknas det fortsatt över 800 miljoner kronor av fondspararnas pengar i Falcon Funds. Förundersökningsledaren i målet räknar med att väcka åtal och lämna in stämningsansökan till tingsrätten i oktober. Då startar även huvudförhandlingen i del 1 av Allra-målet.