8 dec 2020 14:22

Simpt klart med vägledning om kundkännedom vid försäkringsförmedling

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har nu tagit fram en uppdaterad vägledning om penningtvättsregelverket, där bland annat kundkännedom i försäkringsförmedling ingår i år.

En öppen konsultation startades i juni om utkastet Simpt tagit fram. Där ingick frågor om allmän riskbedömning, avslutande av affärsförbindelse, person i politiskt utsatt ställning samt övervakning och intern kontroll. Konsultationen stängdes den 11 september och nyligen antog Simpt den nya vägledningen.

"Att vägledningen uppdateras är viktigt, eftersom penningtvättsregelverket utvecklas kontinuerligt. Det är också glädjande att det finns vägledning i allt fler frågor", säger Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring, i en kommentar.

Kundkännedom för försäkringsförmedlare var ett av de nya områdena för i år där vägledning tagits fram.

Bakom Simpt står Svensk Försäkring, SFM samt fem andra branschorganisationer och syftet är just att ta fram vägledningar som beskriver hur branschen tolkar och följer penningtvättsregelverket i olika delar.