6 dec 2021 13:05

Regler om kundkännedom har kompletterats i ny branschvägledning

Simpt, Svenska institutet mot penningtvätt, har publicerat ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer, bland dem SFM och Fondbolagens Förening.

Simpt bildades 2016 för att ta fram vägledning för hur försäkringsföretag och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler.

Vägledningen har nu i delar kompletterats, utvecklats och uppdaterats. Det handlar bland annat om vägledning i frågor om personuppgiftsbehandling, avsluta affärsförbindelse och verklig huvudman.

Även den branschspecifika vägledningen har utvecklats, till exempel när det gäller kundkännedom på försäkringsförmedlarområdet.

Det skriver Svensk Försäkring i dag. Den nya versionen av vägledningen kan hämtas från www.simpt.se.